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近日，深圳證券交易所發(fā)布關(guān)于對仁東控股股份有限公司的關(guān)注函(公司部關(guān)注函〔2022〕第463號)。12月24日，仁東控股股份有限公司(簡稱“仁東控股”，002647.SZ)發(fā)布第五屆董事會第十次會議決議公告。

【資料圖】

仁東控股第五屆董事會第十次會議通知以電子郵件、電話、直接送達(dá)等方式發(fā)出，會議以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，會議由公司副董事長王石山召集并主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。

董事會會議審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，表決結(jié)果為同意7票，反對2票，棄權(quán)0票。公司副董事長王石山、獨立董事周茂清對本議案投反對票。反對理由如下：

王石山：一、劉長勇有暴力行為，被行政治安拘留處罰，從公司規(guī)范治理來看，這種有暴力行為的人，會對公司帶來潛在風(fēng)險和不利影響，所以不適合做董事長候選人。二、有更合適的人選。目前仁東控股由于歷史債務(wù)和其他問題，處于困難狀態(tài)，在這樣的情況下，需要一位懂經(jīng)營、善管理的帶頭人，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)公司去克服困難，走出困境，我先后擔(dān)任多家企業(yè)董事長或創(chuàng)始人，多次帶領(lǐng)企業(yè)由困境轉(zhuǎn)好，由小變大，有豐富的管理經(jīng)驗和金融從業(yè)經(jīng)歷，目前是更合適人選。三、劉長勇在董事會上阻撓董事發(fā)言，破壞董事會議事規(guī)則，影響董事會正常運行，是對法人治理結(jié)構(gòu)的破壞，所以是不當(dāng)人選。

周茂清：經(jīng)過對劉長勇個人履歷、工作經(jīng)驗的了解，結(jié)合本次董事會上王石山闡述的反對理由及發(fā)表反對理由的原因，我從公司經(jīng)營管理和規(guī)范治理的角度作出獨立判斷，認(rèn)為其并非合適的董事長人選。

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會選舉劉長勇?lián)喂镜谖鍖枚聲麻L，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

董事會會議審議通過了《關(guān)于補選董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》。表決結(jié)果為同意8票，反對1票，棄權(quán)0票。公司副董事長王石山先生對本議案投反對票，反對理由同上一議案。

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司補選劉長勇?lián)味聲?zhàn)略委員會委員(主任委員)，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

深圳證券交易所指出，2022年12月24日，仁東控股披露的《第五屆董事會第十次會議決議公告》顯示，公司副董事長王石山、獨立董事周茂清對《關(guān)于選舉公司董事長的議案》投出反對票，副董事長王石山對《關(guān)于補選董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》投出反對票。上市公司管理一部對此表示關(guān)注，請仁東控股說明以下事項。

1.請結(jié)合劉長勇的背景、履歷說明其任職資格是否符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、公司章程的相關(guān)規(guī)定；說明其是否具備履行董事長、戰(zhàn)略委員會主任委員職責(zé)所必需的技能、素養(yǎng)。

2.請結(jié)合該議案的提案、審議、表決過程等方面說明該議案是否已充分履行內(nèi)部決策程序，相關(guān)表決是否有效，是否符合法律法規(guī)和你公司章程的規(guī)定。

3.請說明仁東控股董事會對于公司日常經(jīng)營、財務(wù)決策是否存在重大矛盾或分歧，如是，請說明具體情況及可能產(chǎn)生的影響，并予以必要風(fēng)險提示。

4.其他仁東控股認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說明的事項。

以下為原文：

深圳證券交易所

關(guān)于對仁東控股股份有限公司的關(guān)注函

公司部關(guān)注函〔2022〕第463號

仁東控股股份有限公司董事會：

2022年12月24日，你公司披露的《第五屆董事會第十次會議決議公告》顯示，公司副董事長王石山、獨立董事周茂清對《關(guān)于選舉公司董事長的議案》投出反對票，副董事長王石山對《關(guān)于補選董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》投出反對票。我部對此表示關(guān)注，請你公司說明以下事項。

1.請結(jié)合劉長勇的背景、履歷說明其任職資格是否符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、公司章程的相關(guān)規(guī)定；說明其是否具備履行董事長、戰(zhàn)略委員會主任委員職責(zé)所必需的技能、素養(yǎng)。

2.請結(jié)合該議案的提案、審議、表決過程等方面說明該議案是否已充分履行內(nèi)部決策程序，相關(guān)表決是否有效，是否符合法律法規(guī)和你公司章程的規(guī)定。

3.請說明你公司董事會對于公司日常經(jīng)營、財務(wù)決策是否存在重大矛盾或分歧，如是，請說明具體情況及可能產(chǎn)生的影響，并予以必要風(fēng)險提示。

4.其他你公司認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說明的事項。

請你公司就上述事項作出書面說明，請律師核查上述問題并發(fā)表明確意見，在2023年1月4日前將有關(guān)說明材料報送我部并對外披露，同時抄送派出機(jī)構(gòu)。同時，提醒你公司及全體董事、監(jiān)事和高級管理人員嚴(yán)格遵守《證券法》《公司法》等法律法規(guī)，以及本所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平地履行信息披露義務(wù)。

特此函告

深圳證券交易所

上市公司管理一部

2022年12月27日